Políticas y Procedimientos de Control Interno para la Prevención de los Riesgos de LA/FT/ FP (PLA)

Diplomado en Políticas y Procedimientos para la Prevención de los Riesgos de LA/FT/ FP (PLA)

“PROMOVEMOS LA TRANSPARENCIA DEL SECTOR FINANCIERO NICARAGÜENSE”

Duración: 3meses

Modalidad: Sabatina Bimodal
8:00 am a 5:00 pm

El Diplomado en Políticas y Procedimientos de Control Interno para la Prevención de los Riesgos de LA/FT/FP (PLA) ha sido diseñado para profesionales de diversas disciplinas que fungen como oficiales de cumplimiento designados para la prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

NUESTRO PROGRAMA

Este Diplomado ha sido diseñado para formar profesionales de distintas carreras con sólidos conocimientos en políticas y procedimientos de control interno para la prevención de los riesgos de LA/FT/FP y la regulación de agentes extranjeros, brindándoles los conocimientos necesarios para la adecuada interpretación y aplicación de las normas jurídicas que regulan estas materia.

Prevención LA/FT/FP

Aplicar las técnicas y estrategias de prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP.

Administración Normativa

Administrar los lineamientos normativos de prevención,

detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/ FP.

Solución Práctica

Solucionar problemas prácticos relacionados con las políticas, procedimientos y control interno para la prevención de los riesgos de LA/FT/FP.

Manejo Lingüístico

Manejar adecuadamente el lenguaje y los términos propios del ejercicio profesional y del contexto en que se desenvuelven.

Docentes

Nuestros docentes están activos e inmersos en un ambiente competitivo, integrando empresas y organizaciones, donde han adquirido notable experiencia en su disciplina y áreas de investigación y de trabajo conexas.

Msc. Lilly Pawn

Graduada de Universidad de Georgia y catedratica desde 2002 de UAM

Msc. Lilly Pawn

Graduada de Universidad de Georgia y catedratica desde 2002 de UAM

Msc. Lilly Pawn

Graduada de Universidad de Georgia y catedratica desde 2002 de UAM

Plan de Estudios

Marco Regulatorio en Materia de Prevención de LA/FT e Inmovilización de Fondos o Activos.

Regulación de los Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados PLA/FT/FP.

Regulación de los Contadores Públicos como Sujetos Obligados PLA/FT/FP.

Medidas Preventivas del Programa de Prevención de LA/FT/FP con Enfoque Basado en Riesgo.

Monitoreo, Detección y Análisis de Operaciones Inusuales y/o Sospechosas, Basada en un Enfoque de Riesgo.

Evaluación Individual de Riesgo LA/FT/FP.

Regulación de Agentes Extranjeros en Nicaragua.

Impulsa tu Carrera Profesional

Excelencia Académica

Diseñamos planes de estudio que promueven la innovación y el emprendedurismo, utilizando recursos e infraestructura tecnológica del más alto nivel

Internacionalización

Ofrecemos los programas más completos de posgrado y maestría en alianza con prestigiosas universidades extranjeras

Trayectoria

Más de 2,000 profesionales egresados de nuestros 62 programas, creados en base a la demanda y necesidades de Nicaragua

Talento

Nuestros egresados asumen cargos de alto nivel en reconocidas empresas a nivel nacional e internacional